O que se sabe sobre a relação de Dias Toffoli com Daniel Vorcaro
Fundo pertencia ao ex-banqueiro e foi transferido para empresário Alberto Leite, amigo de Toffoli e dono da FS Security. Na sequência, uma alteração feita no regulamento do Arleen permitiu a realização de investimentos no exterior, viabilizando a transferência do dinheiro para a Egide I.
Foram identificados diversos elementos de informação que, analisados de forma conjunta, apontam no sentido de que o ministro José Antonio Dias Toffoli possa ter figurado como beneficiário final ou proprietário de fato do FIP Arleen, bem como de seus ativos.
Documentos e comunicação […] sugerem uso de interpostas pessoas e estruturas no exterior, incluindo movimentações envolvendo a Edige I Holding nas Ilhas Virgens Britânicas.
Trechos de relatório da PF obtido pela revista piauí
Voto de Toffoli em ação judicial beneficiou Vorcaro
Precatório do setor sucroalcooleiro pertencente ao Master ganhou causa no Supremo. A destilaria Alcídia, do grupo Atvos, venceu uma ação contra a União após voto favorável de Toffoli. A reportagem aponta que o ministro havia se posicionado no sentido contrário em julgamentos anteriores.
Troca de mensagens entre Vorcaro e o diretor jurídico do Master, André Kruschewsky, sugere que reviravolta teria levado a movimentações do banco junto a autoridades. A princípio, o julgamento do caso foi adiado após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Depois, o Master recebeu voto favorável de Toffoli e ganhou a causa por 3 a 2. Em nota à piauí, o gabinete de Toffoli nega alteração de voto.
