CVM considerou inverossímil denúncia anônima do esquema do Master em 2022
Procurada, a CVM disse que o grupo foi instituído para “realizar um diagnóstico institucional e apresentar propostas de aprimoramento de procedimentos internos relacionados às atividades de supervisão e gestão de riscos”.
“O mencionado arquivamento da denúncia sob o fundamento de ter sido anônima e inverossímil, sem instauração de apuração, é atualmente objeto de avaliação na Corregedoria da CVM, estando em processo de análise nesse momento.”
O relatório do grupo de trabalho destacou o tratamento dado à denúncia anônima como um exemplo de procedimento que deveria ser repensado.
Na época, a área técnica da CVM entendeu que o relato não trazia a denominação específica dos fundos de investimento mencionados, e considerou inviável prosseguir com investigações além das que já estavam em curso.
“Embora classificada como inverossímil pela área técnica, os fatos nela narrados vieram a se tornar públicos nos anos seguintes”, diz o documento.
O grupo de trabalho enumera os pontos do texto que se confirmaram: ativos ilíquidos, manipulação de cotações de fundos, recompra de créditos deteriorados por fundos de terceiros com recursos do próprio banco, relações societárias não transparentes e captação para honrar resgates anteriores.
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function() {n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1425099884432564'); fbq('track', 'PageView', { content_name: 'CVM considerou inverossímil denúncia anônima do esquema do Master em 2022', content_ids: [82670,35976,80789,82370,82487,83158], is_closed: true, });
Source link
